消息人士称，印度政府正考虑在企业事务部(MCA)的监督下，清理与中国有联系的印度公司。对于那些有关联交易或从银行或其他金融机构获得贷款等负债的公司，调查还将继续，直到将这些可以公司全部清理干净。
今年早些时候，中央内政部发出警告，称已经掌控了印度公司的一些中国公民，给印度造成了经济困境，这些公司可能是洗钱或非法政治资金的工具。在一次重大打击行动中，内政部在全国登记了700多起针对这些公司的案件。立案是根据印度刑法(IPC)的某些章节提交的，包括与作弊和伪造有关的章节，以及信息技术法案的某些章节。
这些消息人士补充说，《公司法》第272条允许对可能对国家主权构成威胁的公司进行清盘。
“调查显示，这些公司中有许多是为外国(中国)公民提供便利入境服务的。虽然全国各地登记了700起案件，但政府的更大目标是对这些公司进行清算，而不是有分层交易、关联方交易或有贷款的公司。”
《公司法》第271 (b)条规定，根据第272节，如果该公司的行为侵犯了印度的主权和完整、国家安全、与外国的友好关系、公共秩序、体面或道德，法庭可以对公司进行清盘。
根据情报输入，民政部发布了两阶段行动计划，打击与中国有关联的公司。而第一阶段包括审查董事和公司提交的文件，查明虚假文件和公司表面上的欺诈活动。在第二阶段，公司注册处处长被要求向公司所在地的警察局提交财务报告，并跟进此事。一位官员解释说，他还被要求完成调查，并向国防部提交报告。
“有人怀疑这些公司被用作洗钱的工具。调查的目的是查明资金的来源和最终受益人，以及是否存在任何政治或经济联系。”
除了公司事务部，执法机构，如执法局和所得税部也在调查这些公司的洗钱和涉嫌逃税的情报信息。
