周三，印度执法局搜查了IL&FS金融服务公司(IFIN)前审计师的办公室，近三年前，联邦机构就基础设施租赁和金融服务公司(IL&FS)及其集团公司涉嫌财务违规行为提起了洗钱案。
审计署搜查了德勤印度分公司德勤哈斯金斯和销售公司(DHS)的孟买办事处，以及毕马威的联署公司BSR & Co.。DHS在2018财年轮岗担任国际金融机构的审计师，而BSR在非银行金融公司违规指控曝光后于2019年6月辞去了该职位。
除了官方办公场所，审计团队还走访了两位在审计报告上签字的合伙人——现已从德勤退休的Udayan Sen和BSR的N Sampath Ganesh——的住所，并询问了他们审计过程和方法。至少有三家机构——严重欺诈调查办公室(SFIO)、所得税部门和英国教育署——正在调查NBFC。
在政府宣布修改《防止洗钱法》(Prevention of Money Laundering Act)后数日，金融监管局展开了调查。该法案将执业特许会计师、公司秘书以及代表客户进行金融交易的成本和工程会计师纳入了反洗钱法的管辖范围。
“在IFIN的账簿中发现了某些审计违规行为，这需要审计师做出明确解释。作为案件调查的一部分，搜查是为了确定他们的角色，”一位知情人士表示。
当被问及突击搜查是否与最近的通知有关时，这位官员说，由于此类搜查被视为正在进行的调查中的程序，该机构总是可以假设该通知具有追溯性，除非在未来的调查阶段受到法律质疑。
该官员解释说:“此外，上述调查正在进行中，尚未由该机构结束，因此，该通知是否已追溯适用的问题将是裁决机构或法院处理的问题。”他补充说:“该通知加强了审计署对审计人员的作用的调查，并将他们纳入洗钱调查的范围。”
据知情人士透露，ED的团队一大早就到达了德勤位于下帕尔的印度公牛金融中心的办公室，以及毕马威位于戈尔冈市Nesco中心的办公室，并开始询问审计团队。官员们表示，他们还记录了参与审计国际金融机构的专业人士的陈述。
德勤的一名发言人表示:“这次例行调查是针对一名前客户正在进行的事情，我们将继续全力配合当局的调查。”
毕马威在一份声明中说，它一直在合作，并向环境署提供了一切必要的支持。
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