根据印度媒体报道，印度警方在过去几周内逮捕了四名涉嫌税务欺诈的人员，累计涉案金额超过20亿卢比。警方认为，他们在过去几年时间里长期为跨国公司虚开发票。也就是说，涉案人员为其客户提供与实际经营业务情况不符的发票。警方估计，发票金额总计约100亿卢比，最终的涉案金额还有待调查确定。
印度警方通过突袭，搜集了相关公司的文件和进项税额抵减（ITC）记录，其中包括几家设立于孟买的中国公司。现在警方正在对这些文件进行审查，而被捕人员已被送往班加罗尔监狱接受审问。一旦定罪，这将是印度近几年来最大的一起增值税（GST）诈骗案。
警方透露，被捕的人员中包括一名叫Kamlesh Mishra的男子，他在全国范围内寻找经济状况较差的印度人，为他们支付高额的费用，从而“借用”他们的名义来设立多家虚设公司。这些人都有PAN卡和Aadhaar卡，可以合法设立公司，Mishra再用这些公司来开具发票进行售卖。Mishra说道，根据客户的需要，他可以通过这些虚设公司为客户提供高数额的发票。据他猜测，他的客户将通过这些发票获得高额的税收抵免，还可以依据这些虚假交易来申请银行贷款。他还承认，这个发票业务为他带来了相当可观的利润。现在，Mishra和其虚设公司的董事均被逮捕。
据印媒报道，Benstar Power Technologies、Khwaja Enterprises和Jump Monkey Promotions India Ltd.这几家公司也在接受调查。
今年印度收紧金融管控，地下钱庄、虚开发票等违法行为接连受到处罚，再次提醒我们合法经营的重要性。了解更多印度资讯，尽在际连企服，欢迎来电咨询！
